Entre los cambios que incluye esta norma destaca la posibilidad de crear sistemas comunes de información sobre diligencia debida, así como la ampliación a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico la exclusión full o parcial de la aplicación de la Ley 10/2010, siempre y cuando presenten un bajo riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

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Atenuante de dilaciones indebidas: STS 83/2014 de thirteen de febrero: «en pocos delitos como el de blanqueo de capitales, la complejidad de la instrucción se hace tan evidente. Se trata, precisamente, de desentrañar los mecanismos de ocultación ideados por el infractor para que la apariencia de normalidad negocial actúe como cobertura para el camuflaje de las ganancias derivadas, en este caso, de varios delitos.

La receptación exige que el delito precedente sea un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, mientras que el blanqueo puede tener como antecedente cualquier actividad delictiva.

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El delito de blanqueo de capitales lo comente aquel que realizase ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden navigate here de acciones ilegales.

a) El incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones additionalñas being a las prácticas comerciales ordinarias;

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la acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el very simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando

o a ayudar al autor del delito antecedente a eludir las consecuencias legales de sus actos. Por lo tanto,

Mediante este procedimiento, se permite que el cheque pueda ser cobrado en cualquier lugar por uno de los miembros de la organización delictiva.

Para la jurisprudencia el Código Penal sanciona como blanqueo de capitales «aquellas conductas que tienden a incorporar al tráfico lawful los bienes, dinero y ganancias obtenidas en la realización de actividades delictivas, de manera que superado el proceso de lavado de los activos, delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas se pueda disfrutar jurídicamente de ellos sin ser sancionado».

En virtud de lo cual, no considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.